邮政储蓄普通华商联盟客户单笔最高转出限额为人民币（）万元（含

【名词&注释】

法律责任、管理机构、邮政储蓄(postal savings)、使用说明(operating instruction)、构成犯罪(a crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、情况通报、反洗钱监测、反洗钱职责

[单选题]邮政储蓄普通华商联盟客户单笔最高转出限额为人民币（）万元（含）。

A. A、5
B. B、10
C. C、20
D. D、50

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]下列选项中，属于存折办理必须强制刷磁的交易有（）。

A. A．活期销户
B. B．现金到账户的转账
C. C．有折卡申请
D. D．加办密印

[单选题]金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. A、正确
B. B、错误

[多选题]邮政储蓄支局（行）的重要空白凭证登记簿所登记重要凭证的内容主要包括（）。

A. A、种类
B. B、数量
C. C、号码
D. D、面额

[单选题]邮政储蓄客户办理急付款时必须填写“急付款申请书”，由本人持有效实名证件和存折或绿卡，不得代办。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政代理金融营业网点自助服务区应严格按规定公示自助设备操作使用说明或示意图。

A. A、正确
B. B、错误

[多选题]中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。

A. A、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B. B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C. C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D. D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

[多选题]某商业银行非法冻结客户的个人储蓄存款，该商业银行将承担的法律责任有（）。

A. A、对客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任
B. B、由国务院银行监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处罚金
C. C、由国务院银行监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证，并处罚金
D. D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，应当给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}；构成犯罪的，依法追究刑事责任

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xrolly.html