【名词&注释】
公安机关(public security organs)、工作经验(work experience)、司法机关(judicial organ)、外汇资金(exchange fund)、法定代表人、涉嫌犯罪(a suspected crime)、承担责任(undertake responsibility)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo
...)、真实性管理(authenticity management)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]客户选择换折,柜员误操作为维护客户信息属于()。
A. 规范类差错
B. 一般业务差错
C. 严重业务差错
D. 不属于差错
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[单选题]会计结算督导员的任职资格需具备()年以上银行会计结算工作经验。
A. 一年;
B. 三年;
C. 五年;
D. 无限制;
[多选题]属于外汇资金清算贷记报文的有()。
A. MT900
B. MT103
C. MT202
D. MT910
[多选题]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况;
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C. null;
D. 协助司法机关和行政执法机关(administrative organization forlaw enfo)打击洗钱活动的情况;
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
[多选题]单位卡销卡时,应出具加盖()的销卡书面申请,交回结算账户管理协议(不能交回结算账户管理协议的,单位应出具有关声明,表明如造成损失的,由其自行承担责任(undertake responsibility)),未在银行开立基本存款账户的,还应出具开户许可证。由法定代表人直接办理的,应出具法定代表人的有效身份证件(authenticity of identity cards);授权他人办理的,应出具法定代表人及授权经办人的有效身份证件(authenticity of identity cards),并在销卡申请书中注明授权经办人的姓名、身份证件(authenticity of identity cards)种类和号码。
A. 单位公章
B. 经办人名章
C. 账户管理人章
D. 财务专用章
E. 法定代表人签章
[多选题]柜员按周将作废空白卡向网点库管员上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经网点库管柜员审核无误、清点后,由()做()交易,打印核实行,并加盖“业务讫章”,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴柜员做表外付出凭证。
A. 网点库管员
B. 上缴柜员
C. [7212预制卡/待发卡库间调拨]
D. [7122待销毁卡上缴]
[单选题]各网点平账后应及时电话通知授权机构值班柜台经理,值班柜台经理应使用()交易查询对应的被授权网点是否均已平账。
A. B
[单选题]外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理(authenticity management)的个人,通过银行以()予以风险提示。
A. A
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