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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?

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    金融机构(financial institution)、反洗钱、实施细则(implementing regulations)、通知书(advice)

  • [多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()

  • A. 客户的特点或者账户的属性
    B. 客户是否为外国政要
    C. 地域
    D. 业务
    E. 行业

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  • 学习资料:
  • [单选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
  • A. 口头通知
    B. 解除封存通知书(advice)
    C. 解除封存清单
    D. 解除封存的公函

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