反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、数据文件(data file)、真实性(authenticity)、反洗钱、低值易耗品(low priced and easily worn articles)、系统控制(system control)、派出机构(agency)、业务人员(business operation personnel)、通知书(advice)、不成功

[单选题]反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）

A. A、查人员的人数两人
B. B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书^(advice)，调查人员拒绝出示的
C. C、中国人民银行或者其省一级派出机构^(agency)在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. D、人民银行县级支行进行检查

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]低值易耗品采用分期摊入成本的，摊销期限最长不得超过（）年。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]批量业务人员^{(business operation personnel)}必须（）办理各环节数据文件、成功交易情况及“不成功交易明细”的交接、传输，并对所交接、传输内容的真实性负责。

A. A、经办及营业经理
B. B、单人
C. C、两人以上
D. D、双人

[单选题]人民币单位结算账户的开立、变更、撤销，应由（）核准。

A. A、支行。
B. B、网点。
C. C、总行。
D. D、二级分行。

[多选题]事权划分实现方式分为（）两种方式。

A. A、系统控制授权
B. B、远程授权
C. C、传真授权
D. D、手工审批授权

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xprr5e.html