我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、外汇资金(exchange fund)、经营规模(scale of operation)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、联合国反腐败公约(un anti-corruption convention)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、金融机构反洗钱、黄金交易所(gold exchange)、一致同意(unanimous consent)、二十一世纪初

[多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

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学习资料：

[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

A. 十九世纪末
B. 二十世纪50年代
C. 二十世纪70年代
D. 二十一世纪初

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

[单选题]能够作为实名证件使用的有()。

A. A、临时身份证；
B. B、学生证；
C. C、机动车驾驶证；
D. D、法定身份证件的复印件

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

A. A、1年以上
B. B、2年以上
C. C、3年以上
D. D、5年以上

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A. A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A. A、交易性质
B. B、交易目的
C. C、交易的受益人
D. D、交易的资金风险

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意^{(unanimous consent)}接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

[多选题]下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

A. A、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
B. B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. D、金融机构内部调拨资金

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