期末转账业务通常是企业在每个会计期间（）之前都要进行的固定业

【名词&注释】

资金来源(capital source)、交易过程(trading process)、适用于(suitable for)

[填空题]期末转账业务通常是企业在每个会计期间（）之前都要进行的固定业务。

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[单选题]电子汇兑业务适用于（）汇兑往来支付结算。

A. A、外系统范围内
B. B、异地跨行
C. C、同城跨行
D. D、本系统范围内

[多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A. A、放置
B. B、离析
C. C、归并
D. D、清洗
E. E、回归

[多选题]客户身份识别制度要求了解客户的（）。

A. A、职业情况
B. B、经营背景
C. C、交易目的
D. D、交易性质
E. E、资金来源

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