在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义

【名词&注释】

信息中心(information center)、法律规定、国务院、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会议记录(minute)、《中华人民共和国反洗钱法》、巴拿马(panama)、特定非金融机构

[多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

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[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

[单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

A. 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B. 接收、分析大额和可疑交易报告。
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马^(panama)

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息

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