电子验印系统适用于全国支票影像交换系统进行印鉴核验的中国农业

【名词&注释】

档案管理(archives management)、管理机构、反洗钱、高风险(high risk)、黑名单(blacklist)、执行公务(performance of official business)、登记簿(register)、适用于(suitable for)、外包服务商(outsourcing service agents)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]电子验印系统适用于^{(suitable for)}全国支票影像交换系统进行印鉴核验的中国农业银行各级管理机构和营业机构。

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[多选题]客户身份核查的访问方式有（）。

A. 接口方式
B. 非接口方式
C. 总行WEB联网核查
D. 辅助方式

[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单

[单选题]关于电子运营档案，下列说法错误的是（）。

A. 电子档案是指采取信息化手段，以电子数据或影像形式保存在磁性介质中的运营档案
B. 在内部监管检查、考核中，电子档案与纸质档案具有同等作用
C. 电子档案应该打印成纸质档案进行保存
D. 在配合外部有权机关执行公务时，电子档案可作为查询依据

[单选题]定期一本通转账部提要求对客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}（）。

A. 出示、核查
B. 出示核查不留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查并留存

[单选题]《查库登记簿^(register)》保管年限是（）。

A. 5年
B. 10年
C. 3年
D. 长期

[单选题]关于外包现金清分业务，下列说法错误的是（）。

A. 外包服务商^{(outsourcing service agents)}应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失
B. 外包服务商^{(outsourcing service agents)}应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责
C. 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离
D. 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区

[单选题]总行确定交易远程或现场授权方式的主要标准是：业务用时性要求高、审核资料过多、（）、难以明确上传凭证影像的授权交易采用现场授权；其他授权交易采用远程授权。

A. 高风险的业务
B. 现金类业务
C. 出入库和实物交接业务
D. 需运营主管审批的业务

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