反洗钱法题库年=免费每日一练下载(04月17日)

1. [单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门^{(public security sector)}或者是工商行政管理部门

2. [多选题]《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查

3. [多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

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