营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、金融监管(financial supervision)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、现金交易(cash transaction)、库存现金限额(inventory cash quota)、实际需要(practical needs)、反洗钱措施、档案管理办法、反洗钱监测、特别工作组

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

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[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

A. A、1—3天
B. B、3—5天
C. C、5—8天

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构

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