2022银行合规考试题库中国银行合规考试题库历年考试试题及答案(0V)

1. [单选题]经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况^{(abnormal condition)}不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A. 发现的
B. 报告的
C. 扣押的
D. 解付的

2. [单选题]FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

A. 30条
B. 45条
C. 40条
D. 35条

3. [多选题]接听电话的正确的做法有（）。

A. A、认真做好记录，确认对方单位与姓名
B. B、电话中可以使用专业术语，以显示服务的专业度
C. C、通话结束后，应说声“再见”，并等对方挂后再挂
D. D、接电话时，不使用“喂—”回答

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