2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库冲刺密卷案例分析题解析(07.25)

1. [多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

A. A．现金汇款
B. B．现金存款
C. C．现钞兑换
D. D．票据兑付

2. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

A. A．要求出示真实有效的客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. C．核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}
D. D．登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}的种类、号码

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