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关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()

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    公安机关(public security organs)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、级别管辖(grade jurisdiction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确规定(clearly stipulated)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重

  • [单选题]关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()

  • A. 《反洗钱法》明确规定(clearly stipulated)了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构,因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
    B. 管辖划分时,一般要考虑调查难度、地域和级别问题,这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
    C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则,中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
    D. 对跨辖区的可疑交易活动,中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

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  • [多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()
  • A. 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
    B. 情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib),处一万元以上五万元以下罚款
    C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
    D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib)处五万元以上五十万元以下罚款
    E. 情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿(stop doing business for internalrectifi)或者吊销其经营许可证。

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