【名词&注释】
检察机关(procuratorial organ)、管理办法、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、监管部门(supervision department)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、司法部门(judicial department)、《行政复议法》(administrative review law)、审判机关(judicial organ)、特定非金融机构
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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学习资料:
[多选题]建立客户信息档案应该包括()
A. A、客户的地址
B. B、客户的联系电话
C. C、法人或主要负责人的有效身份信息
D. D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?
A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10
[多选题]关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()
A. A.我国反洗钱组织体系包括四个部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门(judicial department)、被监管机构和行业自律组织B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C.我国反洗钱司法部门(judicial department)包括侦查机关、检察机关和审判机关(judicial organ)D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
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