金融机构反洗钱题库2022备考每日一练(09月19日)

1. [单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀^(uneven)沉陷。

A. 素填土
B. 砂性土
C. 粉性土
D. 淤泥质土

2. [单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程^{(business process)}和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 建立
B. 健全
C. 完善
D. 合理设计

3. [单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

A. 2007年6月8日
B. 2007年6月11日
C. 2007年1月1日
D. 2007年8月1日

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