按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、销售业务(selling operation)、监管部门(supervision department)、经营性质(operahonal nature)、提高行政效率(improve administrative efficiency)、顺利进行、反洗钱职责

[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

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[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A. A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质^{(operahonal nature)}不符的资金交易

[多选题]关于尽职责任，以下说法正确的是（）

A. A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

[多选题]出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

A. 人民银行进行书面调查
B. 在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D. 在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E. 在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

[多选题]科学合理的调查程序的意义在于（）

A. 能保障反洗钱调查的顺利进行
B. 能提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 能保障反洗钱调查的合法性
D. 能更容易发现洗钱犯罪线索
E. 能确保行政相对人的合法权益不受侵害

[多选题]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存

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