反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日

【名词&注释】

反洗钱、各项准备工作、银行业务(banking)、联系方式(styles integrating)、具体要求(concrete requirements)、申请表(application form)、会计档案管理(accounting archives management)、处理结果(processing results)、部分内容(partial contents)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理^{(accounting archives management)}，保存期限至少为（）。

A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年

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学习资料：

[单选题]集中滞后复核人员应对柜员电子银行业务进行（）。

A. 逐笔检查
B. 定期检查

[多选题]赊销政策是指授信方制定的应收帐款的管理政策，包括（）三部分内容^{(partial contents)}。

A. A、信用标准
B. B、信用期限
C. C、信用额度
D. D、信用条件
E. E、收帐政策

[多选题]电话银行收款方账户：注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}以及“变更（注销）申请表（个人）”，确认无误后执行以下操作（）。

A. 进入“2920注销收款方账户信息”菜单；
B. 柜员输入客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}类型和号码；
C. 柜员按申请表内容为客户办理电子渠道的收款方账户信息的注销，并在申请表上打印处理结果^{(processing results)}；
D. 柜员将申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户

[多选题]保险公司应提前做好各项准备工作，对客户进行到期兑付提示，明示（）直接领取现金的办理方式，保险公司的联系方式等内容。

A. 到期保单收益情况
B. 办理兑付的农行网点范围
C. 应提交的兑付材料清单
D. 办理到期给付所需时间、转账账户的具体要求

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