基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、监察机关(supervisory body)、综合信息(comprehensive information)、客户经理(customer manager)、营业网点(business-net spots)、企事业单位(enterprises and institutions)、人民检察院、第一责任人、营销环境分析(marketing environment analysis)、主要竞争对手(main opponents)

[多选题]基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

A. A、内部欺诈B、外部欺诈C、市场风险D、法律风险E、营业网点安全保卫操作风险

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学习资料：

[多选题]网点要每日进行安全检查，明确专人负责及时开关（），进行安全布防监控，并做好记录。

A. A、电脑主机
B. B、网点监控
C. C、自助机具
D. D、报警设备

[多选题]有权冻结单位和个人存款的单位是（）。

A. A、人民检察院
B. B、监察机关
C. C、国家安全机关
D. D、军队保卫部门
E. E、证券监督管理机关
F. F、公安机关

[单选题]下哪一项人员是我社营业网点内控工作的第一责任人？（）

A. 柜员
B. 客户经理
C. 会计主管
D. 网点负责人

[多选题]按照对网点营销环境分析^{(marketing environment analysis)}的规定，以下对网点周边客户群的分析要求，描述正确的有（）。

A. A.以网点为圆心，通过辐射式进行搜索B.详细了解区域类有哪些建筑物，包括住宅楼、写字楼、大型企事业单位、学校、商铺等等C.逐个拜访，了解当地居民的特点以及可能存在哪些金融需求D.了解网点的主要竞争对手^{(main opponents)}的情况E.了解周边哪些已经是本网点的存量客户，哪些还没成为网点的客户

[单选题]投资者办理鑫存管业务需要在存管银行开立的账户是（）

A. 资金账户
B. 管理账户
C. 证券账户
D. 银行结算账户

[单选题]柜面信用卡综合信息查询应通过CCBS系统（）交易码操作

A. 5100
B. 5200
C. 5300
D. 5400

[单选题]客户需要对时段证明提前终止（即撤销）的，以下不正确的是（）。

A. 必须在原开立营业网点申请
B. 必须在二级分行范围内的网点申请
C. 审核无误
D. 确保已出具的时段资信证明书原件全部收回

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