中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、基本功能(basic function)、派出机构(agency)、行政区域(administrative region)、营业执照(business license)、期货经纪(futures broker)、存款人保护、非独立核算单位、金融情报中心(financial intelligence unite)

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、对存款人保护义务

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A. A、开立基金账户
B. B、开立、挂失、注销证券账户
C. C、申请、挂失、注销期货交易编码
D. D、签订期货经纪^{(futures broker)}合同

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}具备（）基本功能

A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流

[多选题]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、中国人民银行规定的其他义务

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xed87l.html