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《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()

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    商业银行(commercial bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、非金融机构(non-financial institutions)、反洗钱监管、涉嫌犯罪(a suspected crime)、金融机构反洗钱、适用于(suitable for)

  • [多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()

  • A. 商业银行
    B. 期货经纪公司
    C. 汽车金融公司
    D. 从事汇兑业务、支付清算业务的机构

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  • 学习资料:
  • [单选题]关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
  • A. 非金融机构适用。
    B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。
    C. 仅适用于(suitable for)金融机构。
    D. 可与可疑交易报告义务相互替代。

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