2022金融机构反洗钱题库考试试题库(7J)

1. [单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会^{(banking regulatory commission)}。
D. 中国人民银行。

2. [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

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