反洗钱基础知识题库2022每日一练在线模考(04月19日)

1. [单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人^(principal)
C. 代理人和被代理人^(principal)
D. 受益人

2. [多选题]单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

A. A、恪守信用，履约付款
B. B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. C、存款有息
D. D、银行不垫款

3. [单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。

A. A、12月25日
B. B、12月15日
C. C、12月20日
D. D、12月10日

4. [单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A. A、受法律保护
B. B、不受法律保护
C. C、看领导准不准与
D. D、依据领导的意见

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/xdpg4x.html