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下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。

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    贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、有期徒刑(fixed term imprisonment)、情节严重(gravity of the circumstances)、证券、期货市场、违反国家规定、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、单处罚金、利用职务之便(the using official post convenience)、住房公积金管理机构

  • [多选题]下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。

  • A. 毒品犯罪
    B. 黑社会性质(gangland)的组织犯罪
    C. 贪污贿赂犯罪
    D. 盗窃犯罪

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  • 学习资料:
  • [单选题]公司的工作人员利用职务便利,非法收受他人财物,数额巨大的,处5年以上有期徒刑,可以()。
  • A. 罚款1倍
    B. 没收财产
    C. 罚款3倍
    D. 没收财产并罚款3倍

  • [单选题]操纵证券、期货市场,情节严重的,处()年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
  • A. 2
    B. 3
    C. 4
    D. 5

  • [单选题]违法出具金融票证罪的人员情节严重的,()。
  • A. 处1年以下有期徒刑
    B. 5年以下有期徒刑或拘役
    C. 1~5年有期徒刑
    D. 5年以上有期徒刑

  • [多选题]()违反国家规定运用资金,对其直接负责的主管人员和其它直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役.并处3万元以上30万元以下罚金。
  • A. 社会保障基金管理机构
    B. 住房公积金管理机构
    C. 保险公司
    D. 证券投资基金管理公司

  • [多选题]明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
  • A. 破坏金融管理秩序犯罪
    B. 金融诈骗犯罪
    C. 贪污贿赂犯罪
    D. 走私犯罪

  • [单选题]甲是国务院期货监督管理机构的工作人员,在职期间,多次利用职务之便(the using official post convenience)侵吞国家资产达50余万元。甲之妻子长期从事期货交易,某日,甲得知某内幕信息并将之告之其妻子,其妻子利用该信息从事期货交易,严重影响了期货交易价格,二人从中获取50余万元盈利。根据上述资料,请回答以下问题。
  • A. B

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