开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

【名词&注释】

自然人(natural person)、基本信息(basic information)、人民币(rmb)、客户经理(customer manager)、受益人(beneficiary)、外汇业务(foreign exchange business)、代理人(agent)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．拟开立账户的自然人
C. C．客户经理
D. D．代理人^(agent)

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C. C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D. D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

[多选题]一次性金融服务识别要点（）

A. A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B、核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他证明文件^{(documentary evidence)}
C. C、登记客户身份基本信息
D. D、留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件

本文链接：https://www.51bdks.net/show/x979ye.html