司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管辖权、信用证(letter of credit)、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、负责人(person in charge)、派出机构(agency)、银行汇票(bank draft)、反洗钱法、大额现金支付

[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判

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[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构^(agency)的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票^{(bank draft)}；
D. D、信用证。

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