中国银行设立新的机构或开办新的业务，须进行严格论证，并事先制

【名词&注释】

反洗钱、中国银行(bank of china)、操作员(operator)、实施细则(implementing regulations)、中国农业银行(the agricultural bank of china)、子公司(subsidiary)、黑名单(blacklist)、委托事项(entrusted task)、投票权(voting right)、普通用户(general user)

[判断题]中国银行设立新的机构或开办新的业务，须进行严格论证，并事先制定有关的政策、制度、程序。

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[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户^{(general user)}。

A. 黑名单^(blacklist)录入员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 网点操作员

[单选题]下列不属于基本授权书中应当记载事项的是（）

A. 受权人名称
B. 授权文书编号
C. 委托事项^{(entrusted task)}和权限
D. 授权人签章及农业银行行政印章

[单选题]检查发现，农业银行某一信息系统存在漏洞。按照产生原因，该问题应归为（）。

A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类

[单选题]根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》的规定，“子公司的主要股东”是指（）

A. 有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权^{(voting right)}的人士
B. 有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使15%或以上投票权^{(voting right)}的人士
C. 有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使30%或以上投票权^{(voting right)}的人士
D. 有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使50%或以上投票权^{(voting right)}的人士

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