制定《固定资产贷款管理暂行办法》的依据是《中华人民共和国银行

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、完整性(integrity)、中国银行(bank of china)、进一步(further)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、金融机构反洗钱、《中华人民共和国商业银行法》、春夏秋冬、贷款管理暂行办法、发生变化

[判断题]制定《固定资产贷款管理暂行办法》的依据是《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》等法律法规。（）

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[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）

A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3

[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次

[多选题]下列汇出行说法正确的是（）。

A. A、汇出行已经将款项汇出的，汇款人不得申请撤销汇款交易；
B. B、汇出行尚未将款项汇出的，汇款人可以申请撤销。
C. C、汇出行不得办理撤销汇款交易
D. D、汇入行不得办理撤销汇款交易

[单选题]单位银行结算账户自正式开立之日起，3个工作日后正式生效，在账户正式生效前，开户行（）向单位客户出售重要空白凭证和支付凭证。

A. A、可以
B. B、有时可以
C. C、不得

[单选题]春夏秋冬产品“AA07D6M”合约表示（）。

A. 7年6月15日起息，07年12月15日到期的合约
B. 07年12月15日起息，08年3月15日到期的合约
C. 07年6月15日起息，08年9月15日到期的合约
D. 07年12月15日起息，08年6月15日到期的合约

[单选题]代客境外理财业务是指取得代客境外理财业务资格的商业银行，受­­（）的委托以其资金在境外进行规定的金融产品投资的经营活动。

A. 商业银行
B. 境内机构和居民个人
C. 国家
D. 境内非居民

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