洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民银行(people ' s bank)、社会危害性(social harmfulness)、违法行为(illegal activities)、银监局

[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局
B. 侦查机关
C. 工商行政管理
D. 人民银行

本文链接：https://www.51bdks.net/show/x6w77y.html