判断洗钱行为的直观标准是（　　）

【名词&注释】

网络营销(network marketing)、信贷风险(credit risk)、集团公司(group company)、网络广告(network advertisement)、指导方针(guiding principle)、具体情况(concrete conditions)、授信额度(line of credit)、企业宣传(enterprises propagandist)、密切关系(close relationship)、委托收款

[单选题]判断洗钱行为的直观标准是（　　）

A. 客户身份
B. 客户表情
C. 可疑大额交易
D. 交易目的

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学习资料：

[单选题]金融凭证诈骗罪的行为对象不包括（ ）。

A. 银行本票
B. 委托收款凭证
C. 汇款凭证
D. 银行存单

[单选题]在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（　　）。

A. 相关性、可计量性、风险敏感性、实用性
B. 相关性、可计量性、风险敏感性、可控性
C. 相关性、可识别性、风险敏感性、实用性
D. 相关性、可识别性、风险敏感性、可控性

[单选题]以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。

A. 根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系^{(close relationship)}，初步确定对该集团整体的总授信限额
B. 按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值
C. 分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D. 通过设定组合限额，防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

[单选题]（　　）是最经典、最常用的网络营销方法之一。

A. 银行网站
B. 网络广告
C. 电子邮件
D. 搜索引擎

[单选题]分析损益表时，主要采用的分析方法是（　）。

A. 趋势分析法
B. 结构分析法
C. 比率分析法
D. 因素分析法

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