【名词&注释】
公安机关(public security organs)、犯罪事实、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、人民检察院、刑事拘留(criminal detention)、借记卡(debit card)、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、批准逮捕、提请逮捕
[多选题]李某一年来共盗窃汽车5辆,案发后某日,李某在横穿公路时被一辆卡车撞死。在不同的诉讼阶段,对李某的盗窃行为可以做出的正确决定有()
A. A、撤销案件B、不起诉C、终止审理D、宣告无罪
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[多选题]下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责?()
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券(china s securities)监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[多选题]甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币,于是窃取了3张借记卡,先后两次采取存入假币取出真币的方法,共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成何罪?()
A. A、使用假币罪B、信用卡诈骗罪C、盗窃罪D、以假币换取货币罪
[多选题]某县公安机关对涉嫌诈骗罪的刘某刑事拘留经审查发现其还涉嫌抢劫罪,但拘留7日内抢劫的行为尚未查证属实,遂对刘某以涉嫌诈骗罪向该县人民检察院提请逮捕。检察院在对刘某作出批准逮捕的同时,要求对刘某涉嫌抢劫议案说明不立案理由。该县公安局的正确做法是()
A. A.已经对刘某盗窃案立案并且抢劫行为虽有犯罪事实,但部分证据尚未查证属实,不能对抢劫行为立案B.应当制作《不立案理由说明书》通知人民检察院C.应当对刘某的抢劫行为立案D.应当将刘某以涉嫌抢劫罪,诈骗罪一并提请人民检察院批准逮捕
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