免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、代理人(agent)、组成部分(part)、通知书(advice)、依法行政原则(principle of administration by law)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、主要负责人(person chiefly held responsible)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融情报机构(finance intelligence)

[填空题]免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。

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学习资料：

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 定期账户
C. 储蓄账户
D. 匿名或假名账户

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

[多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A. A、客户的地址
B. B、客户的联系电话
C. C、法人或主要负责人^{(person chiefly held responsible)}的有效身份信息
D. D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书
D. 事先通知金融机构

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的工作原则包括（）

A. 广泛合作原则
B. 职责明确原则
C. 独立地位原则
D. 依法行政原则
E. 平等互惠原则^{(equal and mutual-beneficial principle)}

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