根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系

【名词&注释】

国际贸易、管理办法、组织机构(organization)、对外贸易(foreign trade)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、亲属关系(kinship)、营业执照(business license)、身份证明(proof of identity)、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan ...)、客户信用等级(customer credit rating)

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.

A. A、3次、3天，
B. B、3次、2天，
C. C、3次、5天，
D. D、2次、3天。

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[单选题]客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。

A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000

[单选题]办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，申请在我行办理国际贸易融资业务，客户信用等级^{(customer credit rating)}可放宽至（）级.

A. A、B级
B. B、A级
C. C、AA级
D. D、AAA级

[单选题]办理远期结售汇^{(forward settlement and surrender exchan)}/人民币与外币掉期业务应向客户收取保证金，其中1至6个月（含6个月）期限的结汇收取比例为（）。

A. A、1%
B. B、2%
C. C、3%
D. D、5%

[多选题]对已经开立经常项目外汇账户的进口单位，向外汇局申请进入“对外付汇进口单位名录”时需提交的资料（）。

A. A、《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳、侨投资企业批准证书》等相关证明及复印件；
B. B、工商营业执照^{(business license)}副本及复印件；
C. C、法人代表人签字、加盖单位公章的确定书；
D. D、《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》；
E. E、中华人民共和国组织机构代码证书及复印件；
F. F、外汇局要求提供的其他材料。

[单选题]外债的用途不包括（）。

A. A、结汇后用于偿还人民币债务。
B. B、对外支付货款。
C. C、用于归还国内外汇贷款。

[多选题]某境内居民一次性结汇4万美元（含），应审核下列（）单据。

A. A、真实身份证明^{(proof of identity)}B、合法来源证明材料C、外汇局核准件D、结汇申请书

[单选题]下列（）不属于直系亲属关系。

A. A、父母
B. B、子女
C. C、配偶
D. D、兄妹

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