【名词&注释】
金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、不可能(impossible)
[判断题]金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能(impossible)涉及恐怖融资。
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
本文链接:https://www.51bdks.net/show/x65ovl.html