下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查

【名词&注释】

信息系统(information system)、印刷技术(printing technology)、身份证明(proof of identity)、持卡人(cardholder)、保管箱(lockbox)

[多选题]下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查？（）

A. A、挂失存折
B. B、兑换2000美圆
C. C、开个人结算户
D. D、新开保管箱^(lockbox)
E. E、挂失密码

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[多选题]纸币的防伪措施主要体现在哪几个方面？（）

A. A、水印
B. B、纸张
C. C、油墨
D. D、印刷技术

[多选题]一名30多岁的男子来到银行，称在ATM上取款后因未及时取钞，现金被ATM吞回，要求银行人员返回被ATM吞入的款项800元。银行员工随后检查ATM机，ATM流水纪录确实有客户持有的卡发生了取款交易，并因超时未取款造成了ATM自动吞钞。于是柜员将800元款项存入客户所持卡的账户。请问：柜员的处理过程哪些地方存在疏漏？（）

A. A、由于客户确发生ATM取款时卡钞，故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确
B. B、必须查询持卡人的账户是否下账，如为他行卡，需提交查询到银联中心。
C. C、必须对自助设备进行降钞，检查账款是否相符，废钞箱款项是否相符，是否有假钞。
D. D、调阅监控，查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符，是否有异常。
E. E、在确定已扣客户账，废钞箱内吞钞无假币，吞钞过程无异常后，方可将款项存入客户账户。

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