银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有

【名词&注释】

金融监管(financial supervision)、银行业金融机构、分支机构(branch)、非金融机构(non-financial institutions)、反洗钱监管、联合国安理会决议、银行业协会(banking association)、恐怖组织(terrorist organization)、其他国家(other countries)、反洗钱监测

[多选题]银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 银监会
D. 银行业协会^{(banking association)}

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[单选题]关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）

A. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B. 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C. 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D. 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家^{(other countries)}（地区）的客户。

A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于

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