以下（）活动可能存在洗钱行为。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行业(banking)、关键是、中国证券(china ' s securities)、其他国家(other countries)、反洗钱机构

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

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学习资料：

[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A. A．3年
B. B．5年
C. C．10年
D. D．15年

[单选题]打击洗钱活动的关键是（）阶段。

A. A、开户
B. B、处置
C. C、离析
D. D、归并

[单选题]（）可以和其他国家^{(other countries)}或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

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