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询问笔录的制作要求包括()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、人民银行(people ' s bank)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、询问笔录(record of question)、通知书(advice)

  • [多选题]询问笔录(record of question)的制作要求包括()

  • A. 询问笔录(record of question)的制作应当格式准确,内容翔实、可靠
    B. 询问笔录(record of question)应当交被询问人核对
    C. 记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
    D. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章
    E. 调查人员也应当在笔录上签名

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  • 学习资料:
  • [多选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
  • A. 调查人员不得少于二人
    B. 出示合法证件
    C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书(advice)
    D. 事先通知金融机构
    E. 出示反洗钱调查审批表

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