临时存款账户应根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、全过程(whole process)、集约化管理(intensive management)、分支机构(branch)、库存现金(cash on hand)、证明文件(documentary evidence)、运钞车(cash transport van)、业务人员(business operation personnel)、利用职务之便(the using official post convenience)、有效期限(valid period)

[单选题]临时存款账户应根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限^{(valid period)}，最长不超过（）。

A. A、6个月
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年

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学习资料：

[单选题]风险事件等级评定工作由（）内控合规部门集中组织实施，实行集约化管理。

A. A、总行
B. B、一级（直属）分行
C. C、二级分行
D. D、支行

[单选题]（）职能是指对业务运营全过程进行全面风险监控、主动风险识别、准确风险收集和科学风险评估。

A. A、运营风险管理
B. B、监督质量控制
C. C、流程改进推动
D. D、经营发展支持

[多选题]下列属于总行报告类事项的有（）。

A. A、运行中网点发生存款挤提，或者现金营运中心库存现金不足，其分支机构发生支付困难等构成重大突发事件的流动性事件。
B. B、发现运行管理业务人员^{(business operation personnel)}利用职务之便^{(the using official post convenience)}参与的案件，或发生在业务运行环节的案件。
C. C、发生诈骗案件，或抢劫、盗窃机构网点、金库、运钞车^{(cash transport van)}现金等影响业务正常运行。
D. D、当日发生金额在1000万元（含）以上的挂账。
E. E、日常业务运行中发生的案件防范堵截情况。

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