案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、流动性风险(liquidity risk)、银行贷款(bank loan)、检察院(procuratorate)、银行业金融机构、银监会(banking regulatory commission)、商品交易(commodity transaction)、登记表(registration sheet)、公安部门(public security sector)、公检法机关

[单选题]案件防控必须从（）做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。

A. A、基层
B. B、基本
C. C、基础
D. D、点滴

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学习资料：

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表^{(registration sheet)}》中处罚机构公检法机关分为（）

A. A、公安部门^{(public security sector)}
B. B、法院
C. C、检察院
D. D、银监会

[单选题]从业人员应当依法、客观、真实反映（）业务信息。

A. A、银行业金融机构
B. B、资产
C. C、经济
D. D、商品交易^{(commodity transaction)}

[单选题]银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险

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