【名词&注释】
咨询服务(service)、人民币(rmb)、人民银行(people ' s bank)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确规定(clearly stipulated)、本外币(sdomestic and foreign currency)、业务知识(professional knowledge)、不允许(not allow)、申请材料(application material)
[多选题]个人贷款客户咨询服务包括()。
A. 贷款产品
B. 贷款条件
C. 借款申请材料(application material)
D. 贷款程序
E. 贷款支用
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学习资料:
[多选题]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定,下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的?()
A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识(professional knowledge)培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许(not allow)向任何第三方及客户本人透露
[单选题]我行汽车卡客户在合作洗车点洗车可享受门市价立减()元优惠。
A. 5
B. 12
C. 15
D. 20
E. 免费
[单选题]重要单证应纳入表外科目核算。本外币业务重要空白凭证统一以()记账。
A. 面额
B. 每份人民币一元的设定价格
C. 每份人民币100元的设定价格
D. 每份人民币1000元的设定价格
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