根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、受益人(beneficiary)、贷款人(accommodator)、审计报告(audit report)、借款人(borrower)、本外币(sdomestic and foreign currency)、金融机构反洗钱、贷款管理暂行办法、反洗钱工作、虚构情节

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险

A. （1）（2）
B. （1）（2）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

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学习资料：

[多选题]《个人贷款管理暂行办法》列举了贷款人的下列哪些贷款违规行为?（）

A. 发放无指定用途个人贷款的
B. 将贷款调查的全部事项委托第三方完成的
C. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的
D. 授意借款人虚构情节获得贷款的
E. 对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。（1）反洗钱统计报表（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）
B. （2）（3）
C. （3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）

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