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金融犯罪的构成包括(  )。

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  • 【名词&注释】

    企业经营(enterprise management)、贷款风险(loan risk)、异常现象(abnormal phenomena)、资金回笼、有利于(beneficial to)、短期贷款(temporary loan)、挪作他用、长期贷款(money at long)、同一借款人(single counterparty)

  • [多选题]金融犯罪的构成包括(  )。

  • A. 犯罪客体
    B. 犯罪客观方面
    C. 犯罪主体
    D. 犯罪主观方面
    E. 犯罪动机

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  • 学习资料:
  • [单选题]贷款不能归为次级类贷款的是(  )。
  • A. 借新还旧
    B. 同一借款人(single counterparty)对其他银行的部分债务已经不良
    C. 借款人分立以恶意逃废银行债务,本金已经逾期
    D. 重组后的贷款仍然逾期

  • [多选题]下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有( )。
  • A. 在银行的存款大幅上升
    B. 在多家银行开户.经审查明显超出其经营需要
    C. 既依赖短期贷款.也依赖长期贷款(money at long)
    D. 还款资金主要为销售回款
    E. 将项目贷款透过地下钱庄转移到境外

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