【名词&注释】
企业经营(enterprise management)、贷款风险(loan risk)、异常现象(abnormal phenomena)、资金回笼、有利于(beneficial to)、短期贷款(temporary loan)、挪作他用、长期贷款(money at long)、同一借款人(single counterparty)
[多选题]金融犯罪的构成包括( )。
A. 犯罪客体
B. 犯罪客观方面
C. 犯罪主体
D. 犯罪主观方面
E. 犯罪动机
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学习资料:
[单选题]贷款不能归为次级类贷款的是( )。
A. 借新还旧
B. 同一借款人(single counterparty)对其他银行的部分债务已经不良
C. 借款人分立以恶意逃废银行债务,本金已经逾期
D. 重组后的贷款仍然逾期
[多选题]下列企业与银行的往来活动,属于银行重点监控的异常现象的有( )。
A. 在银行的存款大幅上升
B. 在多家银行开户.经审查明显超出其经营需要
C. 既依赖短期贷款.也依赖长期贷款(money at long)
D. 还款资金主要为销售回款
E. 将项目贷款透过地下钱庄转移到境外
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