邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人

【名词&注释】

所有权(ownership)、反洗钱、严格执行(strict implementation)、国务院、行政主管部门(executive branch)、通报批评(circulate a notice of criticism)、邮政储蓄机构、基本工资(basic wage)、绩效奖金

[单选题]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

A. A、正确
B. B、错误

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[多选题]邮政储蓄网点营业人员有下列（）等行为之一的，应给予通报批评，并扣减绩效奖金（基本工资^{(basic wage)}）100元至300元。

A. A．未及时如实报告邮政金融资金案件
B. B．未按规定及时上缴超限资金
C. C．未严格执行各项登记制度和交接制度
D. D．不熟悉防盗防抢预案

[单选题]凡所有权存在争议、已做担保、挂失或被止付、冻结的存单不得作为质押物。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. A、正确
B. B、错误

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