【名词&注释】
负面影响(negative influence)、交易量(trading volume)、采取措施(take measures)、“小金库”、自动取款机(automatic teller machine)、主要职责(main duty)、必要措施(necessary measures)、相关规定(relevant regulations)、商品质量(commodity quality)、管理部门
[单选题]在业务经营当中,员工()账外“小金库”.
A. 不得设立
B. 个别情况,可以设立
C. 认为对单位有利时,可以设立
D. 经领导同意,可以设立
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学习资料:
[多选题]若公司机构客户金融总量大于等于5万元小于50万元,当同时达到以下()条件时可界定为有效客户。
A. 当年账务性交易量在15笔以上
B. 当年账务性交易量在10笔以上
C. 公司机构产品覆盖2个以上
D. 公司机构产品覆盖1个以上
E. 无任何条件
[多选题]我行目前最常见的自助设备()。
A. 自动取款机
B. 自动存款机
C. 存取款一体机
D. 自助终端
E. 夜间金库
[多选题]营业机构在稽核监测业务中的主要职责()。
A. 负责落实和执行上级行下达的管理意见与建议
B. 负责及时采取措施控制或化解风险
C. 负责及时整改稽核、监测发现的问题
D. 负责及时核查与反馈稽核、监测信息
[多选题]重要物品启用前,由会计负责人负责()或()保管。
A. 入库
B. 保险柜
C. 款箱
D. 尾箱
[单选题]B2C商户入驻资质条件中,商品要求方面,要求商品具有一定市场知名度,商品质量(commodity quality)须符合什么管理部门相关规定(relevant regulations)().
A. 省级
B. 国家
C. 市级
D. 县级
[单选题]通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失,分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断,并采取必要措施(necessary measures),这一过程被称为()。
A. 行业限额管理
B. 风险监测
C. 资产证券化
D. 应急预案
E. 压力测试
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