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在业务经营当中,员工()账外“小金库”.

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  • 【名词&注释】

    负面影响(negative influence)、交易量(trading volume)、采取措施(take measures)、“小金库”、自动取款机(automatic teller machine)、主要职责(main duty)、必要措施(necessary measures)、相关规定(relevant regulations)、商品质量(commodity quality)、管理部门

  • [单选题]在业务经营当中,员工()账外“小金库”.

  • A. 不得设立
    B. 个别情况,可以设立
    C. 认为对单位有利时,可以设立
    D. 经领导同意,可以设立

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  • 学习资料:
  • [多选题]若公司机构客户金融总量大于等于5万元小于50万元,当同时达到以下()条件时可界定为有效客户。
  • A. 当年账务性交易量在15笔以上
    B. 当年账务性交易量在10笔以上
    C. 公司机构产品覆盖2个以上
    D. 公司机构产品覆盖1个以上
    E. 无任何条件

  • [多选题]我行目前最常见的自助设备()。
  • A. 自动取款机
    B. 自动存款机
    C. 存取款一体机
    D. 自助终端
    E. 夜间金库

  • [多选题]营业机构在稽核监测业务中的主要职责()。
  • A. 负责落实和执行上级行下达的管理意见与建议
    B. 负责及时采取措施控制或化解风险
    C. 负责及时整改稽核、监测发现的问题
    D. 负责及时核查与反馈稽核、监测信息

  • [多选题]重要物品启用前,由会计负责人负责()或()保管。
  • A. 入库
    B. 保险柜
    C. 款箱
    D. 尾箱

  • [单选题]B2C商户入驻资质条件中,商品要求方面,要求商品具有一定市场知名度,商品质量(commodity quality)须符合什么管理部门相关规定(relevant regulations)().
  • A. 省级
    B. 国家
    C. 市级
    D. 县级

  • [单选题]通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失,分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断,并采取必要措施(necessary measures),这一过程被称为()。
  • A. 行业限额管理
    B. 风险监测
    C. 资产证券化
    D. 应急预案
    E. 压力测试

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