受理银行汇票时，银行应审查的事项有（）。

【名词&注释】

建设银行(construction bank)、国有大型企业、证券公司(securities company)、银行业金融机构、银行承兑汇票(bank acceptance)、库存现金(cash on hand)、重要组成部分(important part)、银行汇票(bank draft)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、转账支票(cheque only for account)

[多选题]受理银行汇票^{(bank draft)}时，银行应审查的事项有（）。

A. A、银行汇票^{(bank draft)}和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
B. B、收款人是否确为本单位或本人，银行汇票^{(bank draft)}是否在提示付款期内
C. C、必须记载事项是否齐全
D. D、出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明

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[多选题]外部检查人员凭哪些证件可以对营业网点柜员尾箱库存现金和重空进行现场检查：（）

A. A、查库专用介绍信和有效身份证件
B. B、金库特别检查证和有效身份证件
C. C、二级分行（含）以上行领导凭有效身份证件
D. D、一级分行（含）以上行领导凭有效身份证件

[多选题]关于档案说法正确的是（）

A. A、会计档案指各级行在办理各项业务活动中形成的具有查考利用价值的会计资料，是记录和反映建设银行经济业务活动的重要史料和凭证，是建设银行档案卷宗的重要组成部分^{(important part)}
B. B、会计档案保管期限从会计档案形成的次年度算起
C. C、根据各行档案使用需要和库房条件等实际情况，可以适当延长、缩短保管期限
D. D、同时保管纸质、电子会计档案的，电子会计档案保管期限不得短于纸质会计档案的保管期限

[单选题]银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款，应当在存款人开户的（）办理。

A. A、营业机构
B. B、二级分行
C. C、行政管辖行
D. D、一级分行

[单选题]2010版银行承兑汇票的主题图案为（）。

A. A、竹子
B. B、梅花
C. C、兰花
D. D、菊花

[多选题]银行承兑汇票的出票人必须具备的条件不包括（）。

A. A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. B、与承兑银行具有真实的委托付款关系
C. C、在承兑银行存入保证金
D. D、商业承兑汇票^{(commercial acceptance bill)}的付款人为申请人

[单选题]经办行操作人员办理财政授权支付退款业务时应以客户提供的（）和相应的银行凭证为依据，凭证上应注明收款人名称、开户行、账号，付款人名称、开户行、账号以及科目编码、预算单位编码等相关信息，用途一栏注明“退款”字样并简要填写退款原因。

A. A、信汇
B. B、财政授权支付凭证
C. C、转账支票^{(cheque only for account)}
D. D、汇票

[多选题]电子银行承兑汇票由（）承兑。

A. A、信用等级为3A级的国有大型企业
B. B、银行业金融机构
C. C、证券公司
D. D、财务公司

[多选题]反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。

A. A、频率
B. B、流向
C. C、用途
D. D、性质

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