银行招聘考试综合知识题库2022终极模拟试卷193

1. [单选题]在银行业金融机构案防工作自我评估中，负责细化工作方案^{(working scheme)}，做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的是（）

A. A、银行业金融机构总行（部）
B. B、一级分行
C. C、二级分行
D. D、各分支机构

2. [多选题]银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。

A. A、性质
B. B、规模
C. C、复杂程度
D. D、风险特征

3. [多选题]各银行业金融机构应建立和完善从业人员处罚信息管理机制，保证及时准确登记、报送信息，不得（）。

A. A、迟报
B. B、瞒报
C. C、漏报
D. D、错报

4. [多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下（）栏位填写时不可用简称代替。

A. 所在部门
B. 被处罚时岗位、职务
C. 被处罚人被处罚时所在的部门、岗位
D. 被处罚前任职文件上的职务全称

5. [单选题]我们在前期的监测和检查中发现了大量对监管要求不落实或落实不到位的现象，这非常危险！这不仅是对监管工作的不配合，更是对你们自己的不负责！下步，我局将加强对^{(enhance to)}银行业机构案件防控工作的（）。

A. A、监督
B. B、考核
C. C、检查
D. D、审查

6. [单选题]银监局将加强对^{(enhance to)}银行业机构案件防控工作的考核，将案发情况和（）落实情况作为主要内容。

A. A、内控措施
B. B、案防措施
C. C、监督检查
D. D、规章制度

7. [单选题]银监会^{(banking regulatory commission)}及其派出机构^(agency)依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%

8. [单选题]银行业金融机构案件的调查实行（）负责制.

A. 董事长
B. 行长
C. 监事长
D. 专案

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