我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律依据、分支机构(branch)、外汇资金(exchange fund)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、“洗钱罪”、执行工作(execution work)、黑社会性质(gangland)、个人银行卡(person bank credit card)、银行卡帐户

[多选题]我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）

A. A、毒品犯罪
B. B、走私犯罪
C. C、黑社会性质^(gangland)组织犯罪
D. D、盗窃犯罪

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学习资料：

[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A. 银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定

[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[多选题]中国工商银行协助执行工作^{(execution work)}管理办法所称协助执行工作^{(execution work)}，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡^{(person bank credit card)}帐户存款

[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万

[单选题]金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

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