企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、行政处罚(administrative punishment)、分支机构(branch)、外汇资金(exchange fund)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、外汇交易(exchange deal)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户，但只能开立（）个基本账户。

A. 一
B. 二
C. 三
D. 任意

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[多选题]下列外汇交易^{(exchange deal)}属于大额外汇资金交易的有（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
B. B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；
C. C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；
D. D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

[多选题]下列说法中正确的是（）。

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D. 以上说法都正确。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

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