2022银行招聘考试综合知识题库考试题106

1. [单选题]加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。

A. A、低风险账户
B. B、大额账户
C. C、临时账户
D. D、高风险账户

2. [多选题]填报《银行业金融机构案防情况统计表》时，对于委派会计（投权经理）总数：截至报告期末在职委派会计（授权经理）人数合计，不含以下几类人员（）

A. A、离岗不离职
B. B、1年以上外派
C. C、借调入人员
D. D、劳务派遣人员

3. [多选题]发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。

A. A、涉案条线部门负责人
B. B、机构分管负责人
C. C、机构主要负责人
D. D、其他案件责任人员

4. [多选题]（）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

A. A、银监会
B. B、人民银行
C. C、银监会派出机构
D. D、人民银行派出机构

5. [多选题]各银行业金融机构应建立和完善从业人员处罚信息管理机制，保证及时准确登记、报送信息，不得（）。

A. A、迟报
B. B、瞒报
C. C、漏报
D. D、错报

6. [单选题]抓好案件防控是（）的重要职责^{(important duty)}。

A. A、一线员工
B. B、内控人员
C. C、内控负责人
D. D、各级负责人、特别是主要负责人

7. [单选题]从业人员应当学法、懂法、守法，保守国家秘密和商业秘密，尊重和保护知识产权。自觉维护（）安全。

A. A、国家利益和金融
B. B、金融安全
C. C、国家利益
D. D、银行业务

8. [多选题]公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

A. A、银行业监督管理机构立案
B. B、通知案发金融机构
C. C、提供有关案件材料
D. D、查阅案件材料

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