2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、组织协调(organization coordination)、法律规定、现金交易(cash transaction)、不同年龄段(different ages)、居民身份证(resident identity card)、有效期限(valid period)、反洗钱监测、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”

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[多选题]根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列哪些表述正确？（）

A. A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户；
B. B、军人身份证件^{(authenticity of identity cards)}、武警身份证件^{(authenticity of identity cards)}可作为实名证件开立个人银行账户；
C. C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户；
D. D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户；

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. A、居民身份证
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[单选题]临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的，应在有效期限^{(valid period)}内向开户银行提出申请，并由开户银行报（）当地分支机构核准后办理展期，临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。

A. A、中国人民银行；3年
B. B、中国人民银行；2年
C. C、银监会；3年
D. D、银监会；2年

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]负责反洗钱资金监测的机构是（）。

A. A、中国人民银行反洗钱局
B. B、中国反洗钱监测分析中心
C. C、公安部
D. D、最高人民检察院

[单选题]我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. A、7
B. B、8
C. C、9
D. D、10

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A. A、受法律保护
B. B、不受法律保护
C. C、看领导准不准与
D. D、依据领导的意见

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